זיוף והלבנת הון: כתב אישום נגד חנין זועבי ובל"ד

כתב אישום בכפוף לשימוע הוגש היום (חמישי) נגד חנין זועבי, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת בל"ד, בשל פרשת ההונאה הגדולה במפלגה, במסגרתה הוזרמו מיליוני שקלים למפלגה ממקור לא-ידוע, בעוד שלמבקר המדינה נטען כי מקורם הוא בתרומות ממאות אזרחים פרטיים.

בהחלטה על העמדתה לדין, שהתקבלה בידי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן, נטען כי בשתי מערכות הבחירות לכנסת ולמועצות המקומיות שהתרחשו ב-2013, הופקד בקופת המפלגה סכום של 3.2 מיליון שקלים, על ידי גורמים בכירים במנגנון המפלגתי. "הכספים הוצגו במרמה כתרומות של תורמים פרטיים שבחרו לתרום למפלגה מכספם במערכות הבחירות, אולם בפועל היו אלו כספים שהתקבלו שלא כדין, בניגוד להגבלות הקבועות בחוק ובניגוד להנחיות מבקר המדינה, ממקור שעד היום לא הוברר טיבו", נכתב.

הדפוס שחזר על עצמו משתקף באירוע שהתרחש בפברואר 2016, אז הגישה המפלגה דו"ח כספי שקרי למבקר המדינה, לפיו מקור סכומי הענק הם בתרומות אזרחיות. הגדילו לעשות במפלגה ואף צירפו לדו"ח הכספי כ-1,300 קבלות פיקטיביות, יחד עם רשימה כוזבת של תורמים – עובדה שהופרכה בקלות כבר בשלב החקירה המשטרתית, בה עלה כי מי שמילא את הקבלות הם אנשים מתוך המפלגה.

יחד עם זועבי, שחשודה בעבירות של זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון, חשודים עוד 35 גורמים במפלגה. "המפלגה והחשודים הציגו מצגים כוזבים בפני הבנק ובפני מבקר המדינה, לפיהם הכספים שהתקבלו ממקור אחר, והופקדו בחשבון הבנק של המפלגה, מקורם כביכול בתרומות לגיטימיות. לשם כך, הפעילו המפלגה והחשודים, בשתי מערכות הבחירות, מערך מרמה במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים והוגשו אלפי קבלות מזויפות על סך מיליוני שקלים".

בין החשודים נמנים מזכ"ל המפלגה לשעבר עוואד חוסיין, חברי הוועד המרכזי במפלגה, מוראד חדאד ועזאלדין בדראן, ואחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה, עו"ד ריאד מחאמיד.

לפי הודעת הפרקליטות, שורת העבירות המיוחסות לאנשי המפלגה התבצעה בשנים 2016-2013, כאשר במסגרת חקירת הפרשה "נחשפה מרמה מאורגנת, רחבה ושיטתית הן מבחינת היקף הפעילות וריבוי המעורבים, הן מבחינת מורכבות ותחכום המעשים, שנועדו להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא כדין". לטענת הפרקליטות, אנשי המפלגה "הפעילו בשתי מערכות הבחירות מערך מרמה, במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים והוגשו אלפי קבלות מזויפות על סך מיליוני שקלים".