הלבנת הון

חשבון של עמותה, שקידמה בישראל סיוע הומניטרי עבור פליטים מסוריה, שימש צינור להעברת כספים לגורמי טרור. חברת אשראי זיהתה עשרות עסקאות של העברת כספים לעמותה בחו"ל, שהוכרזה על ידי משרד הביטחון כמעורבת בטרור